Порушником митного законодавства виявився представник благодійного фонду зі Львова, який за документами виступав отримувачем гуманітарної допомоги.
Вигадана схема полягала у тому, щоб понад сім десятків коробок з безакцизними тютюновими виробами завезти з-за кордону в Україну під виглядом гуманітарного вантажу, таким чином обійти законодавство та отримати нелегальні прибутки від комерційного збуту товару. Для цього керівник благодійного фонду подав до митного оформлення підроблені документи.
Вантаж переміщувався у салоні мікроавтобуса. Всередині картонних коробок знаходилися сигарети марки «Golden Tobacco Gold» (з написом Duty Free), загальною кількістю 720 тис. шт., які ніби-то призначалися для конкретної військової частини.
Але митники вирішили ретельно перевірити достовірність документів та звернулися з листом до вказаної військової частини, щоб підтвердити чи спростувати факт укладання та підписання договору про надання гуманітарної допомоги благодійним фондом.
У відповіді було чітко зазначено, що їхня військова частина не має жодних договірних відносин ні з благодійним фондом, ні з іноземною тютюновою фабрикою і не надавала нікому доручень представляти свої інтереси при укладанні договорів на постачання сигарет із-за кордону.
Тож, відносно посадової особи благодійного фонду складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію. До слова, орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 млн грн.
Крім цього, митниця скерує до ТУ БЕБ в Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтями 201-4, 358 ККУ.