Рівненський міський суд визнав винним директора товариства у порушенні митних правил, пов’язаному з наданням фальшивих документів для зменшення митних платежів. Суд наклав на нього штраф у розмірі понад 4 мільйони гривень, що становить 150% від суми несплачених митних платежів.
Під час митного оформлення 65 транспортних засобів керівник і декларант компанії надав митним органам сертифікати EUR.1, які не були видані компетентними органами Словацької Республіки. Ці документи дозволили неправомірно застосувати преференційний режим оподаткування, що призвело до заниження митних платежів на загальну суму понад 2,7 мільйона гривень.
Митні органи Словаччини на запит українських колег підтвердили факт підробки сертифікатів з перевезення товарів EUR.1. Товари не мали преференційного походження відповідно до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Суд дійшов висновку, що дії директора мали умисний характер, спрямовані на ухилення від сплати митих платежів, що кваліфікується за ч. 1 ст. 485 Митного кодексу України.