Вантажівка MAN під керуванням громадянина України прибула в пункт пропуску «Шегині – Медика» в якості «гуманітарного вантажу для одного з благодійних фондів Харкова».
Однак у перевізника не було при собі жодних документів, які би підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Європейського Союзу як гуманітарної допомоги.
Натомість, під час огляду авто у кабіні водія працівники митниці виявили папку з документами, серед яких знаходився договір купівлі – продажу автомобіля MAN TGM03, 2010 року випуску, де отримувачем значилась фізична особа, а вартість авто сягала 28 тис. євро, що в перерахункустановить майже 1,3 млн гривень.
Під час перевірки законності переміщення вантажу митники встановили, що керівник благодійного фонду з метою ввезення в Україну комерційного вантажу подав митним органам документи, які містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача і вартості вантажу.
За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Також до правоохоронних органів скеровано повідомлення з ознаками злочину, передбаченого ст. 201⁴ Кримінального кодексу України.