Порушником виявився громадянин України, який слідував до Молдови через пункт пропуску «Маяки – Паланка – Удобне». У салоні свого автомобіля він приховав 160 тисяч доларів США та 100 тисяч євро, що за курсом Нацбанку становить 11 млн 594 тис. гривень.
Валютні кошти знаходились у конструктивній порожнині за USB-портами, розташованими в підлокітнику між передніми сидіннями.
Документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у фінансових установах, у чоловіка не було.
Валютні цінності та автомобіль тимчасово вилучені за протоколом про порушення митних правил.